Tàng thư Hỏi & Đáp
Kho kiến thức được biên soạn bởi chuyên gia, trích dẫn nguồn chính xác và cập nhật
Phong tỏa tài sản liên quan khủng bố
“Em là chủ một tiệm vàng nhỏ ở Quận 1, TP.HCM. Mới đây, có một khách hàng thường xuyên của em bỗng dưng bị cơ quan chức năng phong tỏa tài khoản ngân hàng và một số tài sản khác, nghe nói là liên quan đến một vụ việc tài trợ khủng bố. Khách đó có gửi một ít vàng và tiền mặt bên em. Giờ em lo quá không biết liệu tài sản của em có bị ảnh hưởng không và em phải làm gì để không vi phạm pháp luật? Liệu em có phải báo cáo gì không?”
Xung đột lợi ích trong thực thi công vụ
“Chị Hoa, 38 tuổi, là trưởng phòng quản lý đô thị tại TP.HCM. Chị đang phụ trách xét duyệt dự án xây dựng cho một khu dân cư mới. Tuy nhiên, chồng chị lại là giám đốc công ty cung cấp vật liệu xây dựng cho dự án này. Chị Hoa băn khoăn liệu mình có đang vướng vào **xung đột lợi ích** và phải làm gì để không vi phạm pháp luật.”
Quyền mua cổ phần của Người đại diện phần vốn
“Tôi là đại diện phần vốn của VINATEX tại một công ty cổ phần ở TP.HCM. Công ty vừa thông báo phát hành thêm cổ phiếu và tôi được quyền mua. Tôi không rõ là tôi có được tự do mua số cổ phiếu này không hay phải báo cáo gì cho VINATEX. Nếu tôi không báo cáo thì có bị làm sao không?”
Xác định Công ty mẹ tối cao của tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam
“Chào Tuvannhanh.com, công ty tôi là một chi nhánh của tập đoàn lớn nước ngoài, có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh. Gần đây, phòng kế toán của công ty mẹ ở nước ngoài có yêu cầu chúng tôi xác định 'Công ty mẹ tối cao của tập đoàn' để phục vụ báo cáo. Tôi không rõ thuật ngữ này có được định nghĩa cụ thể trong luật Việt Nam không và làm thế nào để xác định chính xác, cũng như có những nghĩa vụ báo cáo nào liên quan. Mong được tư vấn.”
Quy định về số thuê bao di động M2M
“Tôi là anh Hùng, đang ở Thành phố Hồ Chí Minh, làm startup về thiết bị IoT. Công ty tôi đang phát triển các cảm biến thông minh cho nông nghiệp, dùng SIM để truyền dữ liệu về máy chủ. Tôi nghe nói có quy định mới về 'số thuê bao di động M2M' và không biết liệu các SIM của tôi có thuộc loại này không? Nếu có thì công ty tôi có phải làm báo cáo hay nộp phí gì đặc biệt không? Tôi lo lắng về các nghĩa vụ pháp lý để tránh bị phạt.”
Công ty kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng
“Chào Tuvannhanh, tôi là chủ một công ty đầu tư nhỏ ở Quận 1, TP.HCM. Công ty tôi đang có ý định mua cổ phần của một ngân hàng thương mại. Tôi nghe nói nếu nắm giữ một tỷ lệ nhất định thì công ty tôi có thể bị coi là 'công ty kiểm soát' và sẽ có rất nhiều nghĩa vụ báo cáo phức tạp. Tôi muốn hỏi cụ thể 'công ty kiểm soát' được định nghĩa thế nào và các nghĩa vụ chính của nó là gì để tôi có thể cân nhắc trước khi đầu tư?”